Governance
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie attribuite dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza. In particolare, l'Assemblea Ordinaria nomina e revoca gli amministratori, sindaci, società di revisione, prevedendone i compensi, e approva il bilancio, mentre l'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sulle operazioni di carattere straordinario, quali aumenti di capitale, fusioni e scissioni. Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, ferma restando l'applicabilità di eventuali leggi speciali riguardanti società con azioni quotate in mercati regolamentati, in sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tali casi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione stesso, in difetto di che l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, scelto anche tra gli amministratori presenti, e occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. Al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari e di garantire il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione, il 31 luglio 2018, l'Assemblea ha approvato il proprio Regolamento Assembleare (Link al pdf).
Si specifica che la Relazione Finanziaria Annuale è stata preparata in formato XHTML, in accordo con il Regolamento delegato della Commissione Europea n.2019/815 e successive modifiche. La tassonomia utilizzata per la marcatura del documento è quella prevista dal Regolamento Delegato (UE) 2020/1989 della Commissione Europea del 18 Dicembre 2020 (Tassonomia 2020).
In continuità con il passato e con la finalità di agevolare la lettura, viene inoltre reso disponibile, a titolo volontario, il formato PDF della Relazione Finanziaria Annuale. Si specifica che tale versione non è conforme alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea (European Single Electronic reporting Format - ESEF). Questa versione costituisce una versione supplementare e non ufficiale della Relazione Finanziaria annuale, rispetto alla versione in formato elettronico unico di comunicazione ESEF e non è stata oggetto di verifica da parte dei revisori legali.

Estratto di avvenuta pubblicazione della documentazione MF Milano-Finanza
Assemblea degli azionisti - 31/03/2023
Relazione sulla Politica di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti nel 2022
Assemblea degli azionisti - 30/03/2023
Informativa ex art. 84-bis relativa al Piano di Performance Share 2021-2023
Assemblea degli azionisti - 30/03/2023
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2022
Assemblea degli azionisti - 30/03/2023
Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del giorno dell'Assemblea
Assemblea degli azionisti - 29/03/2023
Estratto dell'Avviso di Convocazione pubblicato su MF-Milano Finanza
Assemblea degli azionisti - 30/03/2022
Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2022
Assemblea degli azionisti - 30/03/2022
Informativa ex art. 84-bis relativa al Piano di Performance Share 2021-2023
Assemblea degli azionisti - 30/03/2022
Informativa ex art. 84-bis relativa al Piano di Stock Grant 2019-2021
Assemblea degli azionisti - 30/03/2022
Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del giorno dell'Assemblea
Assemblea degli azionisti - 30/03/2022
Relazione sulla Politica di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti nel 2021
Assemblea degli azionisti - 30/03/2022
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2021
Assemblea degli azionisti - 30/03/2022
Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti
Assemblea degli azionisti - 30/03/2022
Modulo di delega Rappresentante Designato ex. art. 135-undecies
Assemblea degli azionisti - 15/04/2021
Modulo di delega Rappresentante Designato ex. art. 135-novies
Assemblea degli azionisti - 15/04/2021
Lista n.2 per la nomina del Collegio Sindacale presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza
Assemblea degli azionisti - 09/04/2021
Lista n.1 per la nomina del Collegio Sindacale presentata dagli azionisti di maggioranza Larama98 S.p.A., Maria Laura Garofalo, An.Rama S.p.A.
Assemblea degli azionisti - 09/04/2021
Lista n.2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza
Assemblea degli azionisti - 09/04/2021
Lista n.1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dagli azionisti di maggioranza Larama98 S.p.A., Maria Laura Garofalo, An.Rama S.p.A.
Assemblea degli azionisti - 06/04/2021
Piano di Stock Grant 2019-2021-Informativa al pubblico ex art. 84-bis
Assemblea degli azionisti - 31/03/2021
Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2021 sui punti 1,2,3,4,5,6 e 7 all'ordine del giorno
Assemblea degli azionisti - 19/03/2021
Documento Informativo relativo al piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share - 2021-2023"
Assemblea degli azionisti - 19/03/2021
Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Assemblea degli azionisti - 19/03/2021
Estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (pubblicato su IlSole24Ore)
Assemblea degli azionisti - 19/03/2021
GHC: comunicazione dell'ammontare complessivo dei diritti di voto alla cd. "record date"
Assemblea degli azionisti - 21/04/2020
Proposta candidatura componente CDA GHC S.p.A. ex art. 126-bis TUF - Punto 3 OdG Assemblea soci 29 aprile 2020
Assemblea degli azionisti - 14/04/2020
Informativa ex. art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti Consob in tema di piani di compensi basati su strumenti finanziari
Assemblea degli azionisti - 07/04/2020
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
Assemblea degli azionisti - 07/04/2020
GHC: relazioni illustrative del CdA sui punti all'ordine del giorno
Assemblea degli azionisti - 30/03/2020
Integrazione alla Relazione del Collegio Sindacale (1 luglio 2019)
Assemblea degli azionisti - 01/07/2019
GHC: Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - Parere del Comitato Controllo e Rischi sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi della società
Assemblea degli azionisti - 01/07/2019
Relazioni Illustrative CdA per Assemblea Azionisti - punti 1,2,3 e 5 all'Ordine del Giorno
Assemblea degli azionisti - 01/05/2019